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Les traders retirent plus de 40K Bitcoin de BitMEX à l’occasion du coup d’envoi des problèmes juridiques de l’entreprise

La principale plate-forme d’échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX est actuellement confrontée à une foule d’accusations criminelles du gouvernement des États-Unis. Alors que la bourse basée aux Seychelles a nié tout acte répréhensible, les scandales semblent lui faire saigner les clients.

Les commerçants d’Antsy en mouvement

Selon les données de Glassnode, les commerçants ont retiré environ 45000 jetons BTC (d’une valeur d’environ 420 millions de dollars) de l’échange depuis le début de sa dispute avec le gouvernement américain. La société de suivi des données de la blockchain avait précédemment souligné que BitMEX avait perdu 23200 BTC (environ 243 millions de dollars) en une seule heure, marquant le flux horaire le plus massif jamais enregistré par l’échange.

Comme l’a ajouté Glassnode, les portefeuilles BitMEX contenaient initialement environ 170,00 BBTC (d’une valeur d’environ 1,8 milliard de dollars). Cette importante sortie d’actifs nuira sans aucun doute à l’entreprise.

Parallèlement aux sorties, les positions ouvertes sur les contrats à terme Bitcoin en bourse ont chuté de 20%, selon les données de la société d’analyse de marché Skew. En raison de la baisse des actifs, il est fort probable que le dossier d’accusation du gouvernement ait causé ce coup pour ouvrir des positions.

Les données de Crystal Blockchain ont corroboré le rapport Glassnode, expliquant que les sorties nettes de BitMEX continuent d’augmenter. La société d’analyse de données a également postulé que Huobi, Binance, OKEx et Gemini avaient été les plus grands bénéficiaires de la fuite des investisseurs. À eux seuls, les quatre échanges auraient absorbé 20 000 BTC des actifs transférés.

Les choses pourraient devenir désordonnées

Les baisses de métriques proviennent d’une charge BitMEX importante qui a chuté plus tôt ce mois-ci. Le 1er octobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre la bourse basée aux Seychelles, l’accusant d’exploiter une plate-forme de négociation non enregistrée et de violer les violations de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le dossier, qui a été déposé dans le district sud de New York, a nommé cinq entités et trois personnes qui possèdent l’échange. Ils incluent Arthur Hayes, PDG de BitMEX, Samuel Reed et Ben Delo. Les autres entités comprennent HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. et 100x Holding Limited.

Comme la Commission l’a expliqué, elle estime que BitMEX offrait illégalement des services de trading à effet de levier aux commerçants. Depuis sa création en 2014, la bourse aurait proposé un trading à effet de levier à hauteur de 1 billion de dollars. Il a également accusé BitMEX d’avoir violé les procédures de conformité de base, y compris le non-enregistrement auprès des autorités et l’absence de procédures AML et Know-Your-Customer (KYC).

L’agence a confirmé la demande de restitution, de sanctions pécuniaires civiles, d’interdictions commerciales permanentes et d’injonctions contre de futures violations. Outre les accusations, la Cour a également inculpé les trois personnes susmentionnées – ainsi que le responsable du développement commercial de BitMEX, Gregory Dwyer – d’avoir violé la loi sur le secret bancaire. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun cinq ans de prison et payer des amendes d’environ 250 000 dollars.

Le directeur adjoint du FBI, William Sweeney, a affirmé que l’un des dirigeants de la société s’était vanté que la société était constituée dans une juridiction en dehors des États-Unis, car il serait facile de corrompre leurs régulateurs. Le ministère de la Justice a confirmé dans un communiqué que Reed avait été arrêté jeudi matin dans le Massachusetts. Les autres dirigeants de l’entreprise sont toujours en liberté.